सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाबाट शेयर कारोबारी डराउनुपर्ने कारण छैन - मनाेज ज्ञवाली
Summary
नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको शेयर कारोबार मात्र भएको आधारमा त्यस्तो कारोबार अवैध वा शंकास्पद नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था वित्तीय पारदर्शिता र निगरानीका लागि भएको भन्दै वैध स्रोतबाट कमाएको रकम लगानी गर्दा डराउनुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन्।
Key Points
- मनोज ज्ञवालीले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको शेयर कारोबार स्वतः अवैध वा शंकास्पद नहुने बताएका छन्।
- यस्तो कारोबार भएमा सम्बन्धित संस्थाले १५ दिनभित्र एफआईयू–नेपालमा थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको उद्देश्य अवैध रकमको दुरुपयोग रोक्नु, पारदर्शिता बढाउनु र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्नु हो।
- वैध स्रोतबाट कमाएको रकम लगानी गर्दा डराउनुपर्ने कारण नरहेको भन्दै उनले कागजात सुरक्षित राख्न र कारोबार कृत्रिम रूपमा नटुक्र्याउन सुझाव दिएका छन्.
