सेयर बजारमा अवैध धन रोक्न कडा निगरानी
Summary
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा अवैध धनको प्रवेश रोक्न ग्राहक पहिचान, शङ्कास्पद कारोबार निगरानी र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली कडा बनाएको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार १० लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार, शङ्कास्पद गतिविधि र प्रतिबन्धित पक्षसँग सम्बन्धित सम्पत्ति समयमै प्रतिवेदन र रोक्का गर्नुपर्नेछ।
Key Points
- नेपाल धितोपत्र बोर्डले मनी लाउन्डरिङ र आतङ्ककारी वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
- इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, धितोपत्र व्यवसायी र मर्चेन्ट बैङ्करका लागि ग्राहक पहिचान, जोखिम वर्गीकरण र शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन कडा बनाइएको छ।
- एक दिनमा १० लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार १५ दिनभित्र एफआइयुमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- उल्लङ्घन गर्ने संस्था वा पदाधिकारीमाथि १० लाखदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म जरिबाना र अन्य कारबाही हुन सक्नेछ।
