सेयर बजारको लगानीमा थप कडाइ, १० लाखमाथिको कारोबार बोर्डको निगरानीमा
Summary
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। एकै दिन १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार अब बोर्डको निगरानीमा पर्नेछ।
Key Points
- नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी वित्तीय लगानी निवारणका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
- एकै दिन १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबारको विवरण राखेर १५ दिनभित्र तोकिएको प्रणालीमार्फत बुझाउनुपर्नेछ।
- ग्राहक पहिचान, कारोबारको स्रोत, वास्तविक धनीको विवरण र जोखिमका आधारमा निगरानी अनिवार्य गरिएको छ।
- उच्च जोखिमका ग्राहक, उच्च पदस्थ व्यक्ति र शंकास्पद कारोबारका लागि थप कडाइ तथा प्रतिवेदन व्यवस्था गरिएको छ।
