अटोमोबाइल्स कम्पनी राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण दायरामा, शंकास्पद कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान
Summary
नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स कम्पनी र हायर पर्चेज कम्पनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत वित्तीय जानकारी इकाईको गाइडलाइनमा समावेश गरी निगरानीमा ल्याएको छ।
Key Points
- नेपाल राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स कम्पनी र हायर पर्चेज कम्पनीहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दायरामा ल्याएको छ।
- वित्तीय जानकारी इकाईले ‘एसटीआर/एसएआर गाइडलाइन’ को चौथो संशोधन गरेको छ।
- शंकास्पद कारोबार पहिचानमा नयाँ व्यवस्थामा 'रेड फ्ल्याग' लाई तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ।
- साधारणतर्फ नयाँ प्रविधि र पीइपीसँग सम्बन्धित कुराहरु पनि थप गरिएको छ।
