सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा किन संवेदनशील छ विश्व ?
Summary
नेपाल एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण किन विश्वव्यापी रूपमा संवेदनशील विषय बनेको हो भन्ने व्याख्या गरिएको छ। लेखमा मनी लाउन्ड्रिङको अवधारणा, एफएटीएफको भूमिका, जोखिमयुक्त अपराधहरू र नेपालजस्ता मुलुकका अनुसन्धान चुनौतीहरू समेटिएका छन्।
Key Points
- नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेको छ, जसले बैंकिङ र वैदेशिक कारोबार महँगो र जटिल बनाएको छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण गैरकानूनी स्रोतको धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया हो र यसले आतंकवाद, लागुऔषध, मानव बेचबिखन तथा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ।
- एफएटीएफ सन् १९८९ मा जी-सेभेन सम्मेलनबाट स्थापना भएको हो र यसले सदस्य मुलुकहरूको कानून, वित्तीय प्रणाली र कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्छ।
- नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र, खुला सीमा, हुण्डी कारोबार र संस्थागत समन्वयको अभावले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई कठिन बनाउँछ।
