नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम ‘उच्च’, कानुनभन्दा कार्यान्वयन कमजोर : राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन
Summary
नेपालको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन २०२६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम ‘मध्यम–उच्च’ र खतरालाई ‘उच्च’ वर्गमा राख्दै कार्यान्वयन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले बैंकिङ, सहकारी, रियल इस्टेट, हुन्डी, भर्चुअल करेन्सी र साइबर ठगीलाई प्रमुख जोखिम क्षेत्रका रूपमा औँल्याउँदै सम्पत्ति जफत, ग्राहक पहिचान र निगरानी प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन २०२६ ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
- भ्रष्टाचार, कर अपराध, तस्करी, सहकारी ठगी, साइबर ठगी, हुन्डी, भर्चुअल करेन्सी र संगठित वित्तीय अपराधलाई उच्च जोखिममा वर्गीकरण गरिएको छ।
- बैंकिङ, सहकारी, धितोपत्र, फिनटेक, रेमिट्यान्स/हुन्डी, क्यासिनो, रियल इस्टेट तथा बहुमूल्य धातु क्षेत्रलाई विशेष जोखिमयुक्त मानिएको छ।
- प्रतिवेदनले Follow the Money दृष्टिकोण, छुट्टै सम्पत्ति जफत डेटाबेस, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र डिजिटल फरेन्सिक क्षमता विस्तार गर्न सुझाएको छ.
